تقنيات التحقيق ومكافحة الفساد المؤسسي: اكتساب المهارات الحديثة لحماية المؤسسات

مقدمة

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين من خلال تعريفهم بطبيعة وأهداف المراجعة والتدقيق. يتدربون على أساليب التدقيق المالي والمحاسبي الحديثة ويتعرفون على أنظمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المراجعين الخارجيين وإجراءات التدقيق، كل ذلك بهدف تمكينهم من أداء مهام التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية

وتهدف هذه الدورة أيضًا إلى صقل مهارات المشاركين في الإطار الفكري للمراجعة، من خلال تعريفهم بمفهومها وأهميتها وأنواعها المختلفة، وكذلك تعريفهم بالمعايير والقواعد المهنية الخاصة بالتدقيق المالي والمحاسبي، وتعريفهم بالمخاطر المرتبطة بها، والتعرف على كيفية استخدام بعض الأدوات والأساليب الخاصة في عملية التدقيق التحليلي.

أهداف البرنامج

عند انتهاء البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

زيادة الوعي: فهم طبيعة الفساد والاحتيال المؤسسي.

تطوير المهارات: تعلم تقنيات كشف ومكافحة الفساد.

التحليل والتقييم: اكتشاف الأنشطة الفاسدة والاحتيالية بفعالية.

استراتيجيات التحقيق: إدارة وتنفيذ التحقيقات بنجاح.

الالتزام بالقوانين: التأكيد على أهمية القوانين ذات الصلة.

تعزيز الأخلاقيات: ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

بناء ثقافة مكافحة الفساد: تعزيز الثقافة الإيجابية داخل المؤسسة.

المنهجية

تعتمد هذه الدورة على تنويع تقنيات التدريب لجعلها أكثر تفاعلية وفعالية. يتضمن البرنامج عروضًا تقديمية قوية يقدمها مدربون ذوو خبرة، بالإضافة إلى جلسات تطبيق النظريات وورش العمل العملية، وعروض نماذج عملية وتطبيقات فعلية في مجال المراجعة. يتاح أيضًا للمشاركين فرصًا لتبادل الخبرات وتطبيق المعرفة التي اكتسبوها خلال الدورة من خلال مجموعة من الأنشطة الجماعية.

الفئات المستهدفة

مديرو المختصين في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية.

محققو الجرائم المالية.

مسؤولو مكافحة الفساد.

موظفو الشركات والمؤسسات الذين يتعاملون مع البيانات المالية.

طلاب القانون والأعمال والمحاسبة.

تقنيات التحقيق في الفساد:

أدوات التحقيق الأساسية.

استجواب الشهود والمشتبه بهم.

جمع وحفظ الأدلة.

استخدام التكنولوجيا في التحقيق.

فهم التقارير المالية وتحليلها.

الفساد والاحتيال المؤسسي:

تعريف الفساد والاحتيال وأنواعه.

الأسباب والعوامل المؤدية للفساد.

آثار الفساد على المؤسسات.

الاستدلال بأنماط ومؤشرات الفساد.

الأطر القانونية ذات الصلة.

محتوى البرنامج

البرنامج يتضمن مجموعة من الوحدات التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تشمل:

التحليل المالي في كشف الاحتيال:

تقنيات تحليل البيانات.

كشف التلاعب بالبيانات المالية.

تقييم المخاطر المالية.

التحقق من المستندات والفواتير.

الإجراءات القانونية والتقارير:

أساسيات التقرير القانوني.

حماية الأدلة للمحاكمة.

التعاون مع الأجهزة الأمنية.

الأمور القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان.

النزاهة والأخلاقيات في مكافحة الفساد:

تعريف النزاهة والأخلاق في الأعمال.

أهمية الثقافة الأخلاقية.

إدارة الصراعات المحتملة.

التوجيه والتدريب للموظفين.

تقديم الشكاوى والتبليغ عن الفساد.

الرقابة الداخلية وأدوارها:

مبادئ الرقابة الداخلية.

أدوات وتقنيات الرقابة.

مراجعة العمليات والإجراءات.

التعامل مع الشكاوى والبلاغات.

استراتيجيات الوقاية من الفساد:

تقييم المخاطر والثغرات.

إنشاء سياسات وإجراءات واضحة.

التدريب والتوجيه المستمر للموظفين.

تعزيز الشفافية والمساءلة.

مراقبة وتقييم الأداء الدوري.

أنشطة عملية:

دراسة حالة لواقعة فساد معروفة.

محاكاة جلسة استجواب.

تحليل تقرير مالي مشبوه.

كتابة تقرير تحقيق نموذجي.

مراجعة عملية معينة داخل المؤسسة.

إنشاء وتنفيذ مخطط فعلي لمكافحة الفساد.

تصميم خطة وقاية من الفساد لمؤسسة نموذجية.

London, United Kingdom

Kuala Lumpur, Malaysia

Dubai, UAE

Cairo, Egypt

Rome, Italy

تواصل معنا

من فضلك أكمل النموذج التالي

الحقول المطلوبة مشار إليها بعلامة النجمة

معلومات التواصل