هذا برنامج تدريبي مكثف وعملي للغاية يؤهلك لتصبح بارعًا في عملية مكافحة غسيل الأموال والقوانين التي تجعله جريمة. ستعمل على زيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية ، والقوانين واللوائح العالمية ، والقوانين واللوائح السارية في ولايتك القضائية ، والأنظمة والضوابط التي تهدف إلى الكشف عن الأعمال الإجرامية المالية ومنعها.

تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها ، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضًا أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه ، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.

أهداف الدورة التدريبية

الإلمام بمفهوم غسل الأموال وأصل التسمية

الفهم الأساسي لتمويل الإرهاب

الإلمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو أشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر

التعرف على طرق الاشتباه بها

القدرة على تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعامل معها

التعرف على الجهات المسؤولة عن مكافحتها

التعرف على الأنظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها

محتوى الدورة التدريبية

الوحدة الأولى

مفهوم الأموال الملوثة

تعريف عمليات غسيل الأموال

مصطلحات عمليات غسيل الأموال

أهداف عمليات غسيل الأموال

مصادر الأموال الملوثة

أساليب غاسلي الأموال الملوثة

كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا

أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال

آثار تنظيف الأموال

الوحدة الثانية

مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية

التعريف بمبدأ أعرف عميلك

مراحل تنظيف الأموال وأساليبه

اتجاهات غسيل الأموال

كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة

الوضع العالمي بشأن غسيل الأموال

التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة

المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الأموال

سمات ظاهرة غسيل الأموال

الوحدة الثالثة

العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال

التسهيلات المصرفية وتنوعها

تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية

السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال

تعريف السرية المصرفية

أركان وأسس السرية المصرفية

مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية

الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي

الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار

تهريب وتنبيض الاموال المصرفية في القانون المعاصر

أماكن انعقاد الدورة التدريبية

الجمهور المستهدف

مدراء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وجميع العاملين في البنوك والمصارف

المدة

ستكون مدة الدورة خمسة أيام مكثفة مليئة بالمعرفة والتدريبات العملية، وتستهدف تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة خلال هذه الفترة